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期货神枪手天舟文化:2018年第二次临时股东大会决议公告

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证券代码:300148 证券简称:天舟文化 编号:2018-047

  天舟文化期货神枪手股份有限公司

  二〇一八年第二次临时股东大会决期货神枪手议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容期货神枪手的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

  2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案;

  3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票,中小股东是指除

  公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2018年5月11日(星期五)下午15:00

  (2)网络投票时间:2018年5月10日—2018年5月11日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018

  年5月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所

  互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月

  11日15:00之间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:长沙市岳麓期货神枪手区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司第三届董事会

  5、主持人:公司董事长肖志鸿先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会表决的股东及股东

  代表共 14 人,代表有表决权的股份总数 231103455 股,占公司股份总数的 28.1612%。其中:

  (1)现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共 5 人,代表有表决权股份 225,

  841798 股,占公司股份总数的 27.5200%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东共 9 人,代表有表决权股份 5261657 股,占公司股份总数的 0.6412%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式,根据合并统计结果,不存在重复投票的情形。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中非独立董事袁雄贵先生因工作原因请假,未能出席本次会议,独立董事许中缘先生因工作原因请假,委托独立董事刘爱明先生代为出席。

  四、提案及表决情况(一)审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》

  表决结果:该议案经投票表决,同意230985976股,占出席会议有表决权股份数的99.9492%;反对47179股,占出席会议有表决权股份总数的0.0204%;弃权70300股,占出席会议有表决权股份总数的

  0.0304%。

  中小股东表决情况为:同意5144178股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7673%;反对47179股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.8967%;弃权70300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3361%。

  (二)审议并通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》关联股东湖南天鸿投资集团有限公司回避表决。

  表决结果:该议案经投票表决,同意65652774股,占出席会议有表决权股份数的99.8214%;反对78479股,占出席会议有表决权股份总数的0.1193%;弃权39000股,占出席会议有表决权股份总数的

  0.0593%。

  中小股东表决情况为:同意5144178股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7673%;反对78479股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4915%;弃权39000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7412%。

  上述提案已经公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十八

  次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体公告请详见公司披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所邓争艳律师、徐樱律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、天舟文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

  2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2018

  年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  天舟文化股份有限公司董事会

  二〇一八年五月十一日
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